金融衍生品交易实为诈骗 投资交流群里几乎全是托儿

投资有风险，出手需谨慎。近期，上海宝山警方相继捣毁两个利用“上证50ETF期权”、“个股场外期权”、“商品期货”等虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗的犯罪团伙，先后抓获李某、肖某等72名犯罪嫌疑人，涉案金额高达数500余万元。

投资交流群里几乎全是托儿

今年3月，上海的李先生接到一个介绍投资期货的客服电话，抱着试试看的心态，跟客服加了微信，客服将投资人拖入所谓的投资交流微信群，再邀请投资人观看公司专业投资分析师团队赠送的网络直播课程，为其分析预测未来的投资走势。

期间，交流群内的不少“投资者”都会跟着“投资分析师”一同进行期权交易操作，“分析师”也不时会在群里给出投资建议，根据这些建议，大部分“投资人”都收获了数目可观的收益。但其实，这几十人的群里，除了一到两名被害人，其余都是骗子和托儿。

群里不时有人将自己的收益数据截图后发出来，向“分析师”表示感谢。为了增加“分析师”的权威性，找大量托儿做陪衬，截图增加可信度。

见到别人都赚了钱，加之今年以来国内金融市场有回暖迹象，几位投资人的心思也活络了起来。

加之 “投资顾问”承诺他们可以 “低门槛准入” 、“最多1:10的场外配资”、“80%的操作成功率”等优惠条件，终于勾起了几位投资人的投资欲望，将5万-10万不等的资金转入至“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户内。可当他们真正开始接触期货及期权合约交易后，却一路亏损，即便春节后投资市场形势一片大好，这几位投资人也没能赚钱。

事实是，这些投资人的钱并未进入投资市场，而是全部进了嫌疑人的口袋。被害人只是在诈骗团伙提供的“虚拟盘”中进行了高频度的错误操作，造成因个人操作失误，亏损严重的假象。

72名疑犯被抓捕

群众相继举报，引起了宝山警方的高度重视，分局刑侦支队和杨行派出所立即抽调精干警力组成专案组着手调查此事。

很快，侦查员们在报案人提供的微信投资群内发现了端倪，这些微信群内，除了所谓的“投资分析师”和“投资顾问”，以及报案人外，其余的“投资人”举动都十分怪异，往往只要“分析师”或者“顾问”一发言，他们中的一些人就会立即出来“捧哏”，好像事先排练过一样。种种异常情况令侦查员们更加怀疑。

经过近一个月的缜密侦查，在掌握了大量关键证据后，专案组于4月中旬组织实施集中抓捕行动，在松江区泗泾镇某大厦内，将以李某、肖某为首的2个电信网络诈骗团伙共72名犯罪嫌疑人一举抓获，当场查获业务员话术本、公司账本、平台分成记录及非法获得的客户信息等涉案证据。

经审讯，多名犯罪嫌疑人交代：他们主要利用电话和网络诱骗被害人在他们提供的第三方投资平台上注册，并进行非法场外交易。待被害人投入资金后，则利用被害人不熟悉期权、期货交易的特点，引导被害人在“虚拟盘”中进行高频错误操作，造成“由于个人失误，致使本金亏损”的假象，而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人李某、肖某手中。